Hijastro del ex primer ministro de Malasia es acusado de cinco cargos de lavado de dinero

Last update: July 05, 2019 23:49 PM
 

KUALA LUMPUR, 5 de julio (NNN-BERNAMA) -- Riza Shahriz Abdul Aziz, el hijastro del ex primer ministro de Malasia, Datuk Seri Najib Tun Razak, se declaró inocente hoy en el Tribunal de Sesiones de cinco cargos de participación en actividades de lavado de dinero de USD 248 millones supuestamente malversados de 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Los cargos contra Riza se producen tras la presentación de cargos contra su madre, Datin Seri Rosmah Mansor, y Najib, por la supuesta apropiación indebida de fondos de 1MDB.

A Riza, de 42 años, mejor conocido como Riza Aziz, se le fijó una fianza de RM1 millón y dos garantes nacionales por parte de la jueza Rozina Ayob, quien ordenó que la fianza se pagara hoy, y exigió la entrega al tribunal de todos sus pasaportes.

El tribunal fijó el 9 de agosto para la mención de la presentación de documentos.

Anteriormente, Datuk Seri Gopal Sri Ram, el ex juez del Tribunal Federal designado como director senior de la Fiscalía Pública, propuso una fianza de RM1 millón en dos garantías de ciudadanos de Malasia y sugirió que se ordenara a Riza que entregara todos sus pasaportes como condición de garantía. Sri Ram fue asistido por el DPP Ahmad Akram Gharib.

El abogado de Riza, Datuk Hariharan Tara Singh, no se opuso a la suma de la fianza, pero otro de sus abogados, Datuk K. Kumaraendran, solicitó que la fianza que se pagará a plazos: RM500,000 hoy y el resto el próximo lunes o martes.

También le dijo al tribunal que los pasaportes de sus clientes ya no son válidos porque el Departamento de Inmigración le ha impuesto una restricción de viaje.

"No tengo un pasaporte válido", dijo Riza cuando fue interrogado por la jueza Rozina, quien luego dijo que Riza aún tenía tiempo para depositar la suma total de la fianza ya que el contador relevante cerrará a las 4:30 pm de hoy.

Después de que todos los cargos fueron leídos por el intérprete de la corte, Riza, que parecía tranquilo, dijo: "Entiendo los cargos, me declaro inocente y pido juicio".

En el primer cargo, el productor de la película The Wolf of Wall Street, está acusado de haber estado involucrado en el lavado de dinero al aceptar el producto de actividades ilegales por un total de USD 1,173,104 a través de una transferencia de dinero de una cuenta de Good Star Limited en RBS Coutts., Zurich, Suiza, a una cuenta de Red Granite Productions Inc. en City National Bank, Los Angeles, Estados Unidos.

Se alega que el dinero se ha malversado de los fondos de 1MDB. Riza está acusado de haber cometido el delito entre el 12 de abril de 2011 y el 12 de mayo de 2011 en el City National Bank de Los Ángeles.

Riza, quien es el hijo del primer matrimonio de Datin Seri Rosmah Mansor, también fue acusada de cometer un delito similar por USD 9 millones a través de una transferencia de dinero de la misma cuenta entre el 10 de septiembre de 2012 y el 10 de octubre de 2012 en el mismo lugar.

En los cargos tercero y cuarto, se le acusa de haber cometido delitos similares que involucran USD 133 millones y USD 60 millones mediante una transferencia de dinero de una cuenta de Aabar Investment PJS Limited en BSI SA, Lugano, Suiza, a una cuenta de BSI Bank Limited Singapore perteneciente a Red Granite Capital Ltd.

Se dice que cometió los delitos en BSI Ltd, 7 Temasek Boulevard, # 32-01 Suntec Tower One, Singapur, el 18 de junio de 2012 y el 23 de octubre de 2012.

En el quinto cargo, Riza está acusado de haber cometido un delito similar con USD 45 millones en el mismo lugar el 14 de noviembre de 2012.

Los cargos, conforme a la Sección 4 (1) (a) de la Ley de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Producto de Actividades Ilegales de 2001, estipulan una multa de hasta RM5 millones o una pena de prisión de hasta cinco años, o ambos, por convicción.

-- NNN-BERNAMA



 
 

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