(吉隆坡21日马新社讯)反贪污委员会在涉及怡保工程(IJM)的“心脏行动”(Op Heart)调查工作,已检查及搜查4个不同的地点。
消息人士透露,检查及搜查地点包括怡保工程一名高层的住所和办公室,调查工作涉及公司治理、采购流程、金融交易以及估计约25亿令吉海外资产拥有权课题。
“同时,反贪会也冻结55个私人和公司银行户头,涉及的款项估计约1580万令吉。
“此外,调查工作也着重于追踪及扣押疑通过洗黑钱活动所得的其他资产。”
消息人士也说,从昨天开始向相关公司两名高层录供的程序,将在今天继续进行,另有5名证人将被传召录供。
“迄今已向9人录供,包括两名公司高层。”
另一方面,反贪会主席丹斯里阿占峇基证实,调查工作在2009年反贪会法令第16条文,以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文之下进行。
反贪污委员会在1月19日对马新社说,怡保工程一名拥有“丹斯里”勋衔的高层人员,以及一名公司顾问,是其针对涉嫌25亿令吉洗黑钱计划调查的重点对象。
据媒体报道,重大欺诈案件调查办公室(SFO)彻查这两名高层,是因为在数十亿令吉投资交易中涉嫌洗钱和贪污。
消息人士透露,反贪会也正在调查当中是否可能存在操纵股价的情况。
大马房地产和建筑业巨头双威集团计划以总价约 110 亿令吉,通过发行新股和现金方式全面收购IJM的控股权。
早前有报道指出,这两家公司拟议的合并计划预计将改变我国房地产和建筑业的格局,并可能促使发展商和承包商改善战略和竞争力。